Отчетность

№ п/п

Формулировка решения

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1.

Утвердить устав Открытого акционерного общества «Морской порт Санкт-Петербург» в новой редакции

309593

99,9997%

0

0%

0

0%

№ п/п

Формулировка решения

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1

1.1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Морской порт Санкт-Петербург» (ИНН 7805025346, ОГРН 1027802712585, место нахождения: Россия, 198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 5, сокращенное наименование: ОАО «Морпорт СПб») путем присоединения к нему Закрытого акционерного общества “Первая стивидорная компания” (ИНН 7805041010, ОГРН 1027802712321, место нахождения: Россия, 198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 5, сокращенное наименование ЗАО “Перстико”), Закрытого акционерного общества “Вторая стивидорная компания” (ИНН 7805125809, ОГРН 1027802712332, место нахождения: Россия, 198035, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 5, сокращенное наименование ЗАО “ВСК”) и Закрытого акционерного общества “Третья стивидорная компания” (ИНН 7825363470, ОГРН 1037828000814, место нахождения: Россия, 198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 5, сокращенное наименование ЗАО “ТСК”).

1.2. Открытое акционерное общество «Морской порт Санкт-Петербург» в течение трех рабочих дней после принятия решения о реорганизации последним из лиц, участвующих в реорганизации, в письменной форме сообщает в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации. После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации Открытое акционерное общество «Морской порт Санкт-Петербург» от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц (ЗАО “Перстико”, ЗАО “ВСК”, ЗАО “ТСК” и ОАО «Морпорт СПб») дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации указанных обществ.

1.3. В соответствии с пунктом 1 статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры ОАО «Морпорт СПб», голосовавшие против по вопросу 2 повестки дня настоящего внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Морской порт Санкт-Петербург» или не принимавшие участие в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать от Открытого акционерного общества «Морской порт Санкт-Петербург» выкупа всех или части принадлежащих им акций в порядке, установленном в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Советом директоров Открытого акционерного общества «Морской порт Санкт-Петербург» в сообщении о проведении настоящего внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Морской порт Санкт-Петербург». Список лиц, голосовавших против по вопросу 2 повестки дня настоящего внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Морской порт Санкт-Петербург» или не принимавших участие в голосовании по указанному вопросу составляется секретарем общего собрания акционеров на основании данных списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Открытого акционерного общества

309593

99,9997%

0

0%

0

0%

«Морской порт Санкт-Петербург», на котором принято решение о реорганизации Открытого акционерного общества «Морской порт Санкт-Петербург» в форме присоединения.

1.4. Выкуп акций по требованию акционеров осуществляется ОАО «Морпорт СПб» по цене, определенной Советом директоров ОАО «Морпорт СПб» в соответствии c пунктом 3 статьи 75 Ф3 «Об акционерных обществах» и указанной в сообщении о проведении настоящего внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Морпорт СПб».

1.5. Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций утверждается Советом директоров ОАО «Морпорт СПб» не позднее “30” ноября 2010 г.

1.6. Утвердить договор о присоединении к Открытому акционерному обществу «Морской порт Санкт-Петербург» Закрытого акционерного общества “Первая стивидорная компания” (ОГРН 1027802712321), Закрытого акционерного общества “Вторая стивидорная компания” (ОГРН 1027802712332) и Закрытого акционерного общества “Третья стивидорная компания” (ОГРН 1037828000814).

1.7. Идентификация поименованных в настоящем решении юридических лиц, в том числе в случаях изменения их наименований и/или местонахождения, осуществляется с помощью их основных государственных регистрационных номеров (ОГРН).

№ п/п

Формулировка решения

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

3.

Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «Морской порт Санкт-Петербург» путем размещения дополнительных акций при конвертации в них акций Закрытого акционерного общества “Первая стивидорная компания”, Закрытого акционерного общества “Вторая стивидорная компания”, Закрытого акционерного общества “Третья стивидорная компания” (далее – Присоединяемые общества), а именно:

- увеличить уставный капитал ОАО «Морпорт СПб» путем размещения дополнительных именных обыкновенных акций в количестве 1 431 000 штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль посредством конвертации в них акций Закрытого акционерного общества “Первая стивидорная компания”. При этом 1/318 каждой обыкновенной именной бездокументарной акции Закрытого акционерного общества “Первая стивидорная компания” конвертируется в одну дополнительную обыкновенную именную акцию ОАО «Морпорт СПб». Коэффициент конвертации равен 1/318.

- увеличить уставный капитал ОАО «Морпорт СПб» путем размещения дополнительных именных обыкновенных акций в количестве 446 400 штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль посредством конвертации в них акций Закрытого акционерного общества “Вторая стивидорная компания”. При этом

309587

99,9987%

0

0%

0

0%

1/124 каждой обыкновенной именной бездокументарной акции Закрытого акционерного общества “Вторая стивидорная компания” конвертируется в одну дополнительную обыкновенную именную акцию ОАО «Морпорт СПб». Коэффициент конвертации равен 1/124.

- увеличить уставный капитал ОАО «Морпорт СПб» путем размещения дополнительных именных обыкновенных акций в количестве 24 000 штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль посредством конвертации в них акций Закрытого акционерного общества “Третья стивидорная компания”. При этом 1/12 каждой обыкновенной именной бездокументарной акции Закрытого акционерного общества “Третья стивидорная компания” конвертируется в одну дополнительную обыкновенную именную акцию ОАО «Морпорт СПб». Коэффициент конвертации равен 1/12.

Все дополнительные обыкновенные акции ОАО «Морпорт СПб» размещаются на следующих условиях:

Способ размещения дополнительных акций: конвертация.

Количество обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Морпорт СПб», которое должны получить акционеры присоединяемых обществ, рассчитывается путем деления принадлежащего каждому акционеру количества обыкновенных именных бездокументарных акций соответствующего присоединяемого общества, на коэффициент конвертации, установленный договором о присоединении и настоящим решением для конвертации акций соответствующего присоединяемого общества.

Если в результате применения коэффициента конвертации расчетное количество акций, подлежащих размещению акционеру какого-либо присоединяемого общества, будет выражено дробным числом, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну акцию ОАО «Морпорт СПб».

Дата размещения дополнительных акций: даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записей о прекращении деятельности присоединяемых обществ.

Акции присоединяемых обществ при их конвертации в дополнительные акции ОАО «Морпорт СПб» погашаются (аннулируются).