Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество “Морской порт Санкт-Петербург” настоящим извещает Вас о том, что годовое общее Собрание акционеров состоится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 12 июня 2008 года по адресу: Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 5 (конференц-зал управления ОАО “Морпорт СПб” 2 этаж, помещение 231).

Начало регистрации: 10.00. Начало работы Собрания: 12.00.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров, составлен по состоянию на 28 апреля 2008 года.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2007 год, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении Аудитора Общества.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров 12 июня 2008 года, с информацией, предоставляемой явочным порядком, осуществляется с 23 мая 2008 года в рабочие дни с 09.00 до 16.30 по месту нахождения исполнительного органа ОАО “Морской порт Санкт-Петербург” по адресу: Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 5, помещение № 236.

 Примечания:

1. Основанием для регистрации участников Собрания служит паспорт.
2. Представитель акционера - физического лица должен иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с требованиями п. 4 ст. 185 Гражданского кодекса РФ (удостоверенную организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту жительства, администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором находится на излечении), или удостоверенную нотариально.
3. Представитель акционера - юридического лица должен иметь при себе доверенность данного юридического лица, оформленную в установленном порядке.
4. В целях исполнения п. 2 ст. 60 ФЗ “Об акционерных обществах” и пункта 24.1. Устава ОАО “Морпорт СПб” бюллетени для голосования к предстоящему Собранию акционеров 12 июня 2008 года акционерам не рассылаются.
5. Акционер, не имеющий возможности присутствовать на Собрании 12 июня 2008 года, или желающий проголосовать досрочно, вправе в период с 23 мая 2008 года по 11 июня 2008 года в рабочие дни с 09.00 до 16.30 проголосовать лично или через своего представителя по вопросам повестки дня общего Собрания акционеров по месту нахождения исполнительного органа ОАО “Морской порт Санкт-Петербург” по адресу: Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 5, помещение № 236.

Генеральный директор
Открытого акционерного общества
“Морской порт Санкт-Петербург”                                                                               С.В. Челядин