Акционерное общество «Морской порт Санкт-Петербург» извещает о созыве 17 июня 2022 г. годового общего Собрания акционеров в форме заочного голосования.
Повестка дня Собрания:
- Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2021 года.
- Об избрании членов Совета директоров.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии.
- Об утверждении аудитора.
- О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
- О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
Примечания:
- Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров, составлен по состоянию на 23 мая 2022 г.
- Владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Морпорт СПб» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего Собрания акционеров.
- С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего Собрания акционеров можно ознакомиться с 27 мая 2022 г. в рабочие дни с 9:00 до 16:30 по адресу: Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 5, литера А-А1, помещение № 218, тел.: +7 (812) 714-93-63 (по предварительной записи).
- Почтовый адрес, по которому заполненные бюллетени должны быть направлены в адрес Общества: Россия, 198035, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, дом 5, Литера А-А1, офис 203, АО «Морпорт СПб», Правовое управление.
- При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней: до 17 июня 2022 г.
- В случае, если бюллетень подписан представителем акционера, то к нему должен прилагаться документ (доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах», копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке или иной документ в соответствии с законодательством Российской Федерации), подтверждающий полномочия представителя.
Все сообщения о проведении собраний акционеров:
https://www.seaport.spb.ru/documents/shareholders/
